东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-023
东珠生态环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,054,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.8981
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度融资额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
7、 议案名称：《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 21,261,980 99.7542 52,400 0.2458 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 21,261,980 99.7542 52,400 0.2458 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确定 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,657,568 99.7341 52,400 0.2659 0 0.0000
11、 议案名称：《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,002,032 99.9769 52,400 0.0231 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 189,990,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 33,323,332 100.0000 0 0.0000