丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-024
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13
日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举孙怀庆先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举公司第五届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）：
1）战略委员会委员为孙怀庆、曹庸、曾令椿，其中孙怀庆为召集人；

2）审计委员会委员为欧友英、张启祥、申毅，其中欧友英为召集人；
3）薪酬与考核委员会委员为曹庸、欧友英、王开慧，其中曹庸为召集人；
4）提名委员会委员为张启祥、曹庸、孙云起，其中张启祥为召集人。
以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任孙怀庆先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理、王开慧先生为公司首席财务官（CFO）、曾令椿先生为公司首席营销官（CMO）、程迪女士为公司董事会秘书。简历附后。
以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
上述议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》（公告编号：2024-026）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
提请于2024年6月5日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，将上述议案 4 提交该次股东大会审议。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附：简历
孙怀庆先生，中国澳门籍，有新加坡永久居留权，1969 年 10 月出生，北京
大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士，经济师。2002 年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理兼首席执行官（CEO），广州丸美生物科技有限公司执行董事兼总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，北京天浩盛世娱乐文化有限公司董事，丸美化妆品株式会社董事，星野制药株式会社董事，广州汇科生物药业有限公司董事长，二元合生（广州）生化制品有限公司董事长，广东圣保禄投资有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物科技有限公司董事长兼总经理。
王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科，中级
会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006 年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席财务官（CFO），广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公司执行董事，广东丸美生物科技有限公司董事、财务负责人。
曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，研究生。
2005 年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席营销官（CMO），丸美化妆品株式会社董事，广州丸美网络科技有限公司总经理，重庆博多物流有限公司北京分公司负责人，重庆佰迪森医疗科技有限公司执行董事兼总经理。
孙云起先生，中国澳门籍，1995 年 6 月出生，美国纽约大学整合营销学硕士。
曾在公司、中信证券股份有限公司任职，现任丸美股份广州分公司负责人，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事、总经理，广州禾美实业有限公司执行董事、总经理，上海菲加实业有限公司执行董事，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事、总经理，广州瑜博口腔医学科技有限公司董事长、总经理，广东肌因序生物科技有限公司执行董事、总经理，二元合生（广州）生化制品有限公司董事，广东圣保禄投资有限公司监事，广州云顶生命科技有限公司执行董事，星野制药株式会社董事，松佐制药株式会社董事。
申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，阿德莱德大
学工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零
售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor
Nixdorf Pte, Ltd. (Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019 年 10 月加入公司，现
任丸美股份董事、总裁助理兼数据科技部部长。
曹庸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州酒家集团股份有限公司独立董事，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事（未上市），广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广州绿萃生物科技有限公司监事，公司独立董事。
欧友英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，工商管理硕
士。曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇客数字科技有限公司监事，海南自贸区汇客财税科技有限公司监事。
张启祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，法学硕士。
曾就职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所任律师，现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，深圳市和宏实业股份有限公司董事。
程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科，具有企
业法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格（中级）证书。曾就职于广东同步化工股份有限公司等，历任公司证券事务代表，2022 年 8 月至今任公司董事会秘书。