豪声电子:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-043
浙江豪声电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
63,819,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
5. 浙江六和律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了 《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况及董事会日常工作 情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了 《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会日常工作情况进行了回 顾与汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2023 年度工作情况 进行了总结汇报。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年度独立董事述职报告（裘玲玲）》 （公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（吕晓青）》（公告编号： 2024-022）、《2023 年度独立董事述职报告（唐松华）》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对 公司 2023 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的立信会计师事务所出具的《2023 年度审计报告 及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZF10417 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制完成了《2023 年度财务
决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2024 年度经营计划，公司编制完
成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度权益分配预案如下：公司目前总股本为 98,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 49,000,000.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质 守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所在公司 2023 年年度报告的审计工作中，能够坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完 整、清晰、及时。基于双方良好合作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险 的情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控 的理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总
额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。投资额度的授权有效期限自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止，且单笔投资期限不超过
12 个月。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,819,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司控股子公司拟向各银行
申请总额不超过 4 亿元人民币（含 4 亿元）的综合授信额度（包括但不限于抵
押融资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑 汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等），作为公司日常生产经营 资金周转。在该额度内，公司及公司控股子公司根据实际资金需求，合理确