凯添燃气:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-037
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关 于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
129,451,196 股，占公司有表决权股份总数的 55.20%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制《2023
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和 2023 年度工作开展情况，公司监事会编制《2023
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年
度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述 职报告（吴妍）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（冯西 平）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营计划，公司编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续 聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号： 2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,057,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表 决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2023 3,343,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度权
（六） 益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、陈烨
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议文件》
（二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年 度股东大会法律意见书》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日