格利尔:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-087
格利尔数码科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱从利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
58,024,766 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
3,235,266 股，占公司有表决权股份总数的 3.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席了会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任）》（公告编号：2024-045）、《2023 年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度 独立董事述职报告（廉健已离任）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董 事述职报告（卜华）》（公告编号：2024-048）、《2023 年度独立董事述职报告（吕 炳斌）》（公告编号：2024-049）、《2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职）》 （公告编号：2024-050）、《2023 年度独立董事述职报告（沈茹）》（公告编号： 2024-051）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）及《2023 年年度报告》(公告 编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,414,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东朱从利、赵秀娟、马成贤回避此议案表决。
审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,009,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东苗珂、方建回避此议案表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,297,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东孙静、张荣国、夏青、张玉丽、徐芳芳、张清、徐琪、李秀征、 刘冈超、邱廷、庄舜峰、侯光辉、李化军、张艳娟、张银宏回避此议案表决。
审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,024,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,297,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决