亿能电力:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-048
无锡亿能电力设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子通信方式发
出
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：
选举黄彩霞女士为公司董事长。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无，本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠军先生为公司审计委员会委员，其中钱美芳女士为召集人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无，本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任马锡中先生为公司总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事专门会议认为马锡中先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。
3.回避表决情况：
无，本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任倪成标先生为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。
3.回避表决情况：
无，本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
继续聘任倪成标先生为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。
3.回避表决情况：
无，本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
继续聘任张静女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事专门会议认为张静女士任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。
3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》
（二）公司《独立董事专门会议 2024 年第二次会议记录》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日