日月股份:日月重工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-036
日月重工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2024 年 5 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 5 月
20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、王烨先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日