硅烷科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076
河南硅烷科技发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孟国均先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,276 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确
保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 303,558,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于提名
董红杰为公
司第三届董
（一） 2,276 100% 0 0% 0 0%
事会独立董
事候选人的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、 表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
方拥军 独立董事 离职 2024年5月 2024 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会
董红杰 独立董事 任职 2024年5月 2024 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》；
（二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日