田中精机:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-041
浙江田中精机股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次
会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送达给全体监
事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举宋
志萍女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
具 体 内 容 及 宋 志 萍 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 17 日