慕思股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-032
慕思健康睡眠股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间
1. 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期二）14:30
2. 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具
体时间为2024 年5月 17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室
（三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
（四） 召集人：公司董事会
（五） 主持人：公司董事长王炳坤先生

（六） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份数量为317,756,178 股，占公司有表决权股份总数的 80.7632%（截至股权登记日公司总股本为 400,010,000 股，其中公司回购专户中的股份数量 6,568,034 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 393,441,966 股）。其中，参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21 人，代表股份数量为1,656,178 股，占公司有表决权股份总数的 0.4209%。
1. 通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份数量为316,100,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.3423%。
2. 通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份数量为 1,655,878 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4209%。
（七） 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
（八） 本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：通过。
（二）《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：通过。
（三）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：通过。
（四）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：通过。
（五）《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：通过。
（六）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：通过。
（七）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提
供担保的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,756,078 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％
2.其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,656,078 99.9940％ 100 0.0060％ 0 0.0000％
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代表所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

（八）《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 317,494,278 99.9176％ 261,900 0.0824％