梦网科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-050
梦网云科技集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长余文胜先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15－15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
表公司股份166,444,475股，占公司股份总数的20.7951％。
（1）现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份150,747,375股，占公司股份总数的18.8340％。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表公司股份15,697,100股，占公司股份总数的1.9612％。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共18人，代表公司股份
15,697,100股，占公司股份总数的1.9612％。
（1）现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共18人，代表公司股份15,697,100股，占公司股份总数的1.9612％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
4、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7、逐项审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》。
7.01 关于公司董事长余文胜2024年度薪酬方案的议案
同意票为 13,945,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 97.3351％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 2.6649％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 13,945,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 97.3351％；反对票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 2.6649％；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0％。
此议案关联股东余文胜及其一致行动人回避表决。
7.02 关于公司副董事长徐刚2024年度薪酬方案的议案
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7.03 关于公司董事田飞冲2024年度薪酬方案的议案

同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7.04 关于公司董事杭国强2024年度薪酬方案的议案
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7.05 关于公司独立董事2024年度津贴的议案
同意票为 166,066,075 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7727％；反对
票为 378,400 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2273％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,318,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5894％；反对票为 378,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4106％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
8、逐项审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
8.01 关于公司监事会主席石磊2024年度薪酬方案的议案
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
381,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2294％；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
8.02 关于公司职工代表监事苏大伏 2024 年度薪酬方案的议案
同意票为 166,062,675 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.7706％；反对
票为 381,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2294％；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 15,315,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.5677％；反对票为 381,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.4323％；弃