方大特钢:方大特钢关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-041
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 9 点 00 分
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日
至 2024 年 6 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 √
股票的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
3 关于续聘会计师事务所的议案 √
4 关于为全资孙公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》《方大特钢关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》《方大特钢关于为全资孙公司提供担保的公告》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：涉及回购限制性股票的 1192 名股权激励对象。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600507 方大特钢 2024/5/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日-31 日、6 月 3 日，8:30-11:30，14:00-16:30。
（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。
六、其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；
（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号），邮政编码：330012。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6
月 4 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限
制性股票的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于为全资孙公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。