苏州规划:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-022
苏州规划设计研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议的召开情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。
6、会议主持人：董事长李锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份48,483,949股，占上市公司总股份的55.0954％。
其中：通过现场投票的股东27人，代表股份39,891,850股，占上市公司总股份的45.3316％。
通过网络投票的股东7人，代表股份8,592,099股，占上市公司总股份的
9.7637％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份13,313,330股，占上市公司总股份的15.1288％。
其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份9,599,801股，占上市公司总股份的10.9089％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份3,713,529股，占上市公司总股份的4.2199％。
公司全体董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。北京德恒（苏州）律师事务所葛晓霞律师、顾兰娟律师列席会议对本次会议进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于＜2023 年年度报告＞全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

审议结果：通过。
2、《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
3、《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
4、《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
6、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
7、《关于 2024 年董事薪酬计划的议案》

总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
8、《关于 2024 年监事薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 48,483,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对
400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所
2、律师姓名：葛晓霞、顾兰娟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中未列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
苏州规划设计研究院股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日