獐子岛:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-14
獐子岛集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事史达因工作原因未能出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披
露事务管理制度>的议案》。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信
息内部报告制度>的议案》。
3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》。
4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》。
5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<子公司
管理制度>的议案》。
6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<特定对
象来访接待工作制度>的议案》。
7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊
制度>的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<廉洁从
业管理制度>的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
10、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部
控制管理制度>的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
11、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部
控制评价管理办法>的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<总裁
办公会工作细则>的议案》。
部分相关制度与本公告同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日