S佳通:佳通轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-021
佳通轮胎股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,076
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,690,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.9677
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其中副董事长陈应毅先生、独立董事朱华友
先生、董事彭伟轩先生、董事张兴君先生、董事陈福忠先生因公务未能亲自
出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席董民先生、监事罗柏华先生
因公务未能亲自出席本次会议。
3、公司董事会秘书寿惠多女士出席本次会议；财务总监任德元先生列席本次会
议；总经理方成先生因公务未能亲自出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,700,314 92.4107 14,877,349 7.0612 1,112,666 0.5281
2、 议案名称：监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,780,614 92.4488 14,722,848 6.9879 1,186,867 0.5633
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,520,893 92.3255 14,675,718 6.9655 1,493,718 0.7090
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,923,444 92.5166 14,543,918 6.9030 1,222,967 0.5804
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 196,985,312 93.4952 12,757,150 6.0549 947,867 0.4499
6、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 41,172,756 69.0583 17,918,607 30.0545 528,966 0.8872
7、 议案名称：公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,380,190 92.2587 14,801,721 7.0253 1,508,418 0.7160
8、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 193,240,360 91.7177 16,557,469 7.8587 892,500 0.4236
9、 议案名称：关于变更公司类型事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,356,791 92.2476 14,796,120 7.0227 1,537,418 0.7297
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,370,191 92.2540 15,006,171 7.1224 1,313,967 0.6236
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,379,091 92.2582 14,734,420 6.9934 1,576,818 0.7484
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,274,760 92.2087 14,822,951 7.0354 1,592,618 0.7559
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,295,360 92.2185 14,792,351 7.0209 1,602,618 0.7606
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 194,254,560 92.1991 15,100,302 7.1671 1,335,467 0.6338

(二) 累积投票议案表决情况
15、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 李怀靖 165,236,526 78.4263 是
15.02 陈应毅 165,594,568 78.5962 是
15.03 彭伟轩 165,347,665 78.47