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新天然气:新天然气-第四届监事会第十七次会议决议公告

公告时间:2024-05-17 18:45:20

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2024-019
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七
次会议的通知,于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第
十七次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开,会议应出席监事 3 人,实
到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持,符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,以现场表决方式一致通过以下决议:
一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予的激励对象名单及授予条件是否成就进行核查后,认为:
1、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件;
2、公司本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;
3、公司与激励对象均未发生不得授予及获授限制性股票的情形,本次激励计划设定的授予条件已经成就。
综上所述,监事会同意公司以 2024 年 5 月 17 日为授予日,向 16 名激励对
象授予限制性股票 139.9992 万股,授予价格为 16.39 元/股。
经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
2024 年 5 月 18 日

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