浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-024
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,118,072
普通股股东所持有表决权数量 43,118,072
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.0608
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.0608
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 29,285 0.0680 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 0 0.0000 29,285 0.0680
3、 议案名称：关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 29,285 0.0680 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 0 0.0000 29,285 0.0680
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 29,285 0.0680 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 0 0.0000 29,285 0.0680
7、 议案名称：关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 29,285 0.0680 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 0 0.0000 29,285 0.0680
9、 议案名称：关于公司 2024 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 29,285 0.0680 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,830,657 99.9316 0 0.0000 29,285 0.0684
11、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 29,285 0.0680 0 0.0000
12、 议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,088,787 99.9320 0 0.0000 29,285 0.0680
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票 比例 票数 比例 票数 比例
数 （%） （%） （%）
关于公司续聘
6 2024 年度审计 0 0.0000 0 0.0000 29,285 100.0000
机构的议案
关 于 《 公 司
7 2023 年年度利 0 0.0000 29,285 100.0000 0 0.0000
润分配方案》的
议案
关于公司 2024
9 年度担保额度 0 0.0000 29,285 100.0000 0 0.0000
预计的议案
关于公司 2024
10 年度董事薪酬 0 0.0000 0 0.0000 29,285 100.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的