润都股份:广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

广东广信君达律师事务所
关于珠海润都制药股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
二〇二四年五月
地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心
29 层、10 层、11 层（01-04 单元）
邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333
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广东广信君达律师事务所
关于珠海润都制药股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书
（（2024）粤广信君达法字第 1769-1 号
致：珠海润都制药股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林绮红、魏海莲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并获授权依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了与本次股东大会有关的文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验证及现场见证，据此出具法律意见如下：
1

一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关
于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2、公司董事会于 2024 年 4 月 27 日公开披露《珠海润都制药股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（公告编号：2024-020，以下称“会议通知”）。上述公告载明本次股东大会召开的时间、地点，说明股东有权亲自或者委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行充分披露。
（二）本次股东大会的召开
1、根据会议通知，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在湖北省荆门市掇刀区荆门化工循
环产业园荆东大道 325、327、329 号润都制药（荆门）有限公司会议室召开，由董事长陈新民先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于本次股东大会召开前 20
日以公告方式通知各股东。
2、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日（星期
一），股权登记日与会议日期的间隔符合《上市公司股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员资格的合法有效性
（一）出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人和通过网络投票的股东共 14 名，合计持有公司股份 203,893,242 股，占公司有表决权股份总数的
60.8830%。其中中小投资者共 7 名，合计持有公司股份 615,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1839%。
1、根据会议通知，截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人共 9 名，合计持有公司股份 203,686,822股，占公司有表决权股份总数的 60.8214%。其中中小投资者共 2 名，合计持有公司股份 409,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.1223%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共5名，合计持有公司股份206,420股，占公司有表决权股份总数的0.0616%。其中中小投资者共 5 名，合计持有公司股份 206,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.0616%。
出席公司本次股东大会人员除公司股东及股东授权委托代表外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员也参加了本次股东大会。
经本所律师查证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）根据会议通知，公司本次股东大会的投票表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司本次股东大会就通知中列明的议案现场参会的股东及代理人以现场记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。
（二）本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》；
2、审议《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《2023 年度监事会工作报告》；

4、审议《2023 年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》；
6、审议《2023 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于<2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；
8、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（三）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司应当对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
（四）经本所律师核查，本次股东大会现场会议投票和网络投票结束后，经合并统计的表决结果为：
1、审议《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。
2、审议《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。
3、审议《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。
4、审议《2023 年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。
5、审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 475,080 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 77.1259%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 22.8741%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0%。
6、审议《2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 475,080 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 77.1259%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 22.8741%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0%。
7、审议《关于<2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 203,752,342 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9309%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 475,080 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 77.125