北京利尔:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-027
北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日
披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经事后核查，发现通知附件二《授权委托书》议案 7.00 名称中年份有误，现更正如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 授权意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议 √
案

4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议 √
案
5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √
案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2023 年度日常经营关联交易预计 √
的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
更正后：
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 授权意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议 √
案
4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议 √
案
5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √
案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2024 年度日常经营关联交易预计 √
的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √

除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日