美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2023年度股东大会会议资料

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2023 年度股东大会会议资料
二〇二四年五月二十二日

会议资料目录

2023 年度股东大会会议议程......3
议案一 公司《2023 年度董事会工作报告》......4
议案二 公司《2023 年度监事会工作报告》......8
议案三 公司《2023 年度财务决算报告》 ......11
议案四 公司《2023 年年度报告及摘要》 ......15
议案五 公司 2023 年度利润分配议案......16议案六 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案......17
议案七 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 ......18
议案八 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 ......19
议案九 公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案......20
议案十 公司《独立董事 2023 年度述职报告》......21
议案十一 关于公司为控股股东提供担保的议案 ......22
美克国际家居用品股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1. 公司《2023 年度董事会工作报告》；
2. 公司《2023 年度监事会工作报告》；
3. 公司《2023 年度财务决算报告》；
4. 公司《2023 年年度报告及摘要》；
5. 公司 2023 年度利润分配议案；
6.关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案；
7. 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案；
8. 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案；
9 公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案；
10. 公司《独立董事 2023 年度述职报告》；
11. 关于公司为控股股东提供担保的议案。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具见证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日
议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会
公司《2023 年度董事会工作报告》
各位股东、各位代表：
公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
一、2023 年公司经营情况回顾
2023 年，经济复苏动能不及预期，房地产市场承压整体仍处在低位调整期。家居零售市场规模明显缩小，消费降级现象严重，该趋势持续延续至 2024 年一季度。在国内业务面对此前所未有的多重挑战下，国际贸易复杂性及不确定性加剧，海外业务盈利能力也受到影响，美克家居经营业绩及盈利能力面临阶段性挑战。2023 年下半年起，公司根据市场变化迅速转型：通过开拓 B 端市场，拓展大众市场增加收入规模；通过直营渠道转型，采用闭店、降租、异业合作等方式提质增效；开展清仓促销工作，降低楼面库存占用，提升门店坪效；在保障了收入规模相对稳定的同时，守住了整体毛利率的红线，经营性现金流同比大幅增长。美克美家聚焦核心门店效率，A.R.T.加盟品牌强化加盟团队服务能力。年轻品牌推出爆款产品迅速进入大众市场，国际业务推进运营架构变革谋求销售增长。美克家居 2023 年积极探索破局之路，通过提质增效和业务聚焦积聚力量，为 2024 年的经营变革奠定了基础。
（一）直营渠道聚焦核心门店，力促商品效率提升和楼面降本
美克美家渠道转型，重点提升核心门店质量，通过流量获取、内容运营和渠道合作实现更广泛的市场拓展和城市覆盖。对核心门店进行复盘和精细运营，发挥核心门店在品牌维护和业绩贡献中的重要性。采用闭店、降租、异业合作或轻资产运营方式降低资产使用费用。探索提高门店效率和引流新方式，尝试与跨行业品牌共享客户，引入华为在成都品牌馆开设线下智能家居体验店。
美克家居持续通过 PMS 系统的应用，实现敏捷开发和高效供应链，缩减低效商品数量，降低综合成本。持续推进平台化设计，产品提效以及原材料标准化推广。2023 年在产品 SKU规模缩小 21%，促进单品效率提升 14%。持续培育爆款产品，推广设计平台化应用，促进爆品销售和单品效率快速提升。产品规模减少的同时推进材料标准化、零部件模块化和产品平台化，简化管理并减少储备。
运用数字化设计工具提高门店展示方案效率，同时在设计方案阶段优化楼面商品配置和商品结构。改善软装搭配方案减少商品铺货量，进而改善商品效率并优化库存结构。利用软装搭配的巧思，优化楼面库存结构，降低楼面成本投入，提升店面体验；置换停产品和低效
区面积商品，提升门店坪效。
（二）全案高定提升客单价，提升核心客户转化率
2023 年，美克美家推进品牌焕新战略，打造独特的全案模式。美克美家天津梅江旗舰店焕新出发，重新定义高定全案，将“超越家居”的审美体验传递给消费者。在梅江旗舰店焕新完成后，高标准的全案规划和设计服务扩展至标准店和设计工作室，完成了美克美家焕新升级店态网络的标准建设。在新的全案整装模式下，美克美家加强全案管理，发挥美克家居强大设计能力和供应链优势，向客户输出全案的设计力和专业力，核心客户客单价增长11％。倡导生活方式和焕新升级，提高会员服务投入，加强软装推广和生活方式内容创作，推出季节和艺术限定款以促进复购。通过销售标准化管理，客户留存率成功增长 12％，核心客户转化率提高 12％。
2023 年，A.R.T.品牌持续专注于品牌焕新和全案大家居模式的落地。A.R.T.全案家居标准店和 A.R.T.全案家居旗舰店以“新生态，新模式，新场景”为主题进行升级，并打造沉浸式全场景体验空间，旨在为消费者提供一站式家居服务体验，提供更具性价比的全案家居服务。聚焦门店运营管理，调整加盟业务团队组织结构，建立五大营销中心的营销模式，以适应“核心客户倍增”等增长战略。
（三）快速捕捉客户需求，年轻品牌线上发力
2023 年，恣在家品牌不断升级，秉承“科艺为人，创新为人”的理念，通过 DTC 直
达消费者，实现以消费者为中心的价值回归。在设计方面，恣在家充分发挥 AI 优势，利用大数据快速捕捉主流消费客群需求，精准进行风格设计和功能设计。从产品研发到上市推广，恣在家整合全域资源，提升供应链响应效率，实现天猫、京东、抖音、微信小程序、线下门店等多渠道同频共振。恣在家在 2023 年推出了多款爆款家具，其中巴黎仲夏床在 618 和双十一天猫布艺床热卖榜单上脱颖而出，简意都灵斗柜登上双十一天猫热卖榜单，流转床进入双十一天猫新品+热卖榜单。
2023 年，Rehome 品牌发力线上全渠道营销，天猫旗舰店首次 GMV 突破 1000 万，
京东旗舰店也在 10 月底同步开业，在抖音已设立 4 个自营直播间，搭建了抖音渠道的直播
矩阵，2023 年 GMV 突破 4000 万。
（四）艺术文创融合居室文化，赣州数创 ESG 社区破圈
2023 年，美克洞學館举办了“穿越千年——龟兹石窟艺术展”等系列展览，为消费者带来全新的家居艺术生活体验。下半年全国门店逐步开展艺术文创与居室文化相融合的独特消费生活方式新体验，在核心城市和主力门店落地艺术品与家居产品高度融合的场景体验模式，收获了较好的引流效果和优质客群青睐。美克家居用领先的“生活美学”构建自身的品牌与产品壁垒，通过艺术与家居的深度融合，为产品研发设计夯实发展引擎。通过国际著名策展人、顶级文化学者的加持，原创艺术作品和不断推出的艺术家联名款设计，成为同行业
中独一无二的家居美学艺术引导者。
美克数创科艺园&ESG 社区开园作为美克家居引领赣州家居产业的重要举措，在美克数创科艺园的打造过程中，注重将艺术融于科技之中，率先践行“ESG”理念，结合当地客家围屋的传统元素，建设美克 ESG 社区。它再次展现了美克家居强大的品牌孵化系统和运营平台，革新了外界对于家具制造的认知，实现了传统产业破圈和新消费的落地。美克赣州数创适应行业发展趋势，不断推出符合市场需求的新技术和新产品，以支持企业实现数字化转型，快速适应家居行业新变化。
（五）国际业务修炼内功，拓展潜力新兴赛道
2023 年 MIBD 继续推进和完善运营架构的变革，加强团队建设和人才引进，集中仓储
和配送布局，优化库存管理，各品牌致力于提高库存周转。
完成了架构调整、数据整合和运营合并等核心变革，秉持其核心竞争力，加大在创意和设计的投入，提升了产品的竞争力，同时在保障现有客户的业务前提下，强化了对高端设计师市场的服务模式和业务流程。各品牌公司加强各季度销售策略落地执行，扩展有潜力的新兴渠道，积极与主要客户密切沟通协同。MIBD 整体订单同比增加 3.84%，销售额最大的子公司 ROWE 订单上升 13.7%。
（六）绩效管理提升效率，以人为本强化培训体系
2023 年通过人才盘点、技能人才评定及 JHM 项目持续推进，鼓励员工双通道发展，
确保员工持续成长。提升一线管理者管理能力，持续提升管理效率，聚焦关键核心岗位人才培养，鼓励一人多岗、一专多能的复合型高素质、高技能人才。设置差异化目标达成激励机制，以目标导向奖优罚劣，激发员工内生动力。
管理团队能力建设与素质提升方面，组织开展了美克美家及 A.R.T.品牌战略共创会，家居中后台部门职责与流程共创会等，形成高效协作沟通机制；在全国前端销售人员能力提升方面，创新授课形式，聚焦核心技能提升，做好销售服务支撑。
二、董事会日常工作情况
2023 年，公司董事会及全体董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行《公司章程》赋予的职权，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，严格执行股东大会各项决议，持续完善公司制度建设、投资者关系维护、规范运作水平等重大方面，保障公司及股东的合法权益。2023 年，董事会共召开了 8 次会议。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司共召开 7 次股东大会，均由董事会召集。董事会根据《公司法》《公司
章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，并接受监事会的监督。