力量钻石:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-045
河南省力量钻石股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至
2024 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 11 名，代表有表决权的公司股份数合计为 133,175,349 股，占公司有表决权股份总数的 51.1677%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量129,932,261 股，占公司有表决权股份总数的 49.9217%；参加网络投票的股东 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,243,088 股，占公司有表决权股份总数的 1.2460%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,243,088 股，占公司有表决权股份总数的1.2460%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
2.审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
3.审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
4.审议通过了《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
5.审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 133,171,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,238,988 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8736％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1264％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6.审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
表决结果：同意 3,053,528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.1550％；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0617％；弃权187,560 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 5.7834％。公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）回避表决。
中小股东总表决情况：同意 3,053,528 股，占出席会议中小股东所持股份的94.1550％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0617％；弃权187,560股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7834％。
7.审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 132,871,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7716％；
反对 304,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 2,938,968 股，占出席会议中小股东所持股份的90.6225％；反对 304,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3775％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
11.审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。

本议案属于特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12.审议通过了《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3,241,088 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0617％；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％。公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）回避表决。
中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
13.审议通过了《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
14.审议通过了《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 133,173,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,241,088 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9383％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
15.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名邵增明为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意133,166,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935%。中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7317％。
（2）提名王腾吉为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意133,166,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935%。中小股东总表决情况：同意 3,234,388 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7317％。
（3）提名张存升为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 133,169,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％。
中小股东总表决情况：同意 3,237,388 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8242％。
（4）提名陈传勋为公司第三