德龙激光:德龙激光2023年度股东大会决议公告

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-037
苏州德龙激光股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,642,902
普通股股东所持有表决权数量 28,642,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 27.7118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、
李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生以通讯方式出席会议外，
其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称：关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,173,434 99.9770 500 0.0230 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,638,402 99.9842 4,500 0.0158 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,638,402 99.9842 4,500 0.0158 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,570,768 99.7481 72,134 0.2519 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举赵裕兴 28,642,402 99.9982 是
12.01 为公司第五届董
事会非独立董事
的议案
关于选举狄建科 28,642,402 99.9982 是
12.02 为公司第五届董
事会非独立董事
的议案
关于选举袁凌为 28,642,402 99.9982 是
12.03 公司第五届董事
会非独立董事的
议案
关于选举高峰为 28,642,402 99.9982 是
12.04 公司第五届董事
会非独立董事的
议案
关于选举丁哲波 28,642,402 99.9982 是
12.05 为公司第五届董
事会非独立董事
的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举蒋力为 28,642,402 99.9982 是
13.01 公司第五届董事
会独立董