天玑科技:上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书

上海市浩信律师事务所
关于上海天玑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
法律意见书
上海天玑科技股份有限公司:
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派王宇
流、陈玉凤律师出席贵公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开。2024 年 4月 25 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出席对象、审议事项等事项。
本次股东大会于2024年5月16日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东（包括代理人）共计 12 人，代表有表决权的股份为 43,139,620 股，占公司有表决权股份总数的 14.4548%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2024 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次股东大会会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。
三、本次股东大会表决事项
本次股东大会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
3. 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果

43,093,730 股 99.8936% 通过
6. 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
133,875 股 74.4722% 通过
7. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
8. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
9. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
43,093,730 股 99.8936% 通过
本次股东大会审议的上述事项与贵公司公告的股东大会通知中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的一半。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定。
四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为上海市浩信律师事务所关于《上海天玑科技股份有限公司2023 年年度股东大会法律意见书》签署页）
上海市浩信律师事务所
负责人：杨波
经办律师：王宇流
陈玉凤
2024 年 5 月 16 日