浩淼科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-049
明光浩淼安防科技股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数
60,540,013 股，占公司有表决权股份总数的 69.57%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事章钦因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制
度的规定，董事长对 2023 年董事会工作进行了总结，并对 2024 年董事会的工
作进行了安排。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制
度的规定，总结了监事会 2023 年工作情况，并对 2024 年工作进行了安排。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公 告编号：2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号： 2024-031）、《2023 年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2024-032）、 《2023 年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止 2023 年 12 月 31 日公司经
营状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2024 年度经营目标和计划，
并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号： 2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公 告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,540,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 1,168,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和、明光天睿投资管理 中心（有限合伙）、郭刚建、段永成、陈浩回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
2023 年
（七） 1,168,411 100% 0 0% 0 0%
度权益
分派说

明的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2024 年 5 月 16 日