美邦科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-057
河北美邦工程科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高文杲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
54,934,857 股，占公司有表决权股份总数的 66.03%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 034）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬）》（公告编号： 2024-036）《2023 年度独立董事述职报告（冯文英）》（公告编号：2024-037） 《2023 年度独立董事述职报告（林金锋）》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（大华核字[2024]0011010512 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,934,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号： 2024-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 661,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、 张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。
审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2024 年 4 月 23 日公司在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号： 2024-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 661,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、 张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于 2023 年度权益 661,000 100% 0 0% 0 0%
分派方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：梁晶、李喆
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人 的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书》
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
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