双一科技:2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-026
山东双一科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2024 年 04 月 20 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2024 年 05 月 15 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间；现场会议于 2024 年 05 月 15 日下午 14:30 在公司办公
楼 3 楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份数 73,324,590 股，占公司有
表决权股份总数的 44.0788%。
现场出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 73,318,390 股，占公司股份总
数的 44.0751%。
网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 6,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0037％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股
份数为 6,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、《关于<2023 年度报告全文>及摘要的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
6、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
9、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》；
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；
反对 3，600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.9355％；
反对 3,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0645％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
12、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举王庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 41.9355%。
王庆华先生当选为第四届董事会非独立董事。
12.02 选举姚建美女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 41.9355%。
姚建美女士当选为第四届董事会非独立董事。
12.03 选举赵福城先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 73,320,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%。
中小股东总表决结果：同意 2，600 股，占出席