纳川股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-056
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第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2024 年 5 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议
以现场表决及通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 1 人以现场投票
方式表决，陈志江先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司总经理的公告》。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
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第五届董事会第二十次会议决议公告
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
二○二四年五月十五日
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