江南水务:江南水务2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-018
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴
市滨江扬子江路 66 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 549,141,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.7185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事许亮因公出差未出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管的列席了会议，高管马健峰因公出差未列席股
东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,082,852 99.4431 3,058,400 0.5569 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,072,252 99.4411 3,058,400 0.5569 10,600 0.0019
3、议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,082,852 99.4431 3,058,400 0.5569 0 0.0000
4、议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,082,852 99.4431 3,058,400 0.5569 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,082,852 99.4431 3,058,400 0.5569 0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,072,252 99.4411 3,069,000 0.5589 0 0.0000
7、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,072,252 99.4411 3,069,000 0.5589 0 0.0000
8、议案名称：关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,082,852 99.4431 3,058,400 0.5569 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,072,252 99.4411 3,058,400 0.5569 10,600 0.0019
10.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
10.01 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 545,932,952 99.4158 3,197,700 0.5823 10,600 0.0019
10.02 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 545,943,552 99.4177 3,197,700 0.5823 0 0.0000
10.03 议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,072,252 99.4411 3,058,400 0.5569 10,600 0.0019
10.04 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 545,932,952 99.4158 3,197,700 0.5823 10,600 0.0019
10.05 议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,072,252 99.4411 3,058,400 0.5569 10,600 0.0019
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 546,082,852 99.4431 3,043,400 0.5542 15,000 0.0027
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 2023 年年度报告 205,100 6.2847 3,058,400 93.7153 0 0.0000
5 关于公司 2023 年年 205,100 6.2847 3,058,400 93.7153 0 0.0000
度利润分配的预案
关于公司董事、监
6 事 2023 年度薪酬的 194,500 5.9599 3,069,000 94.0401 0 0.0000