英方软件:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-027
上海英方软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,277,665
普通股股东所持有表决权数量 37,277,665
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.6439
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6439
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 990,241 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,277,665 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 35,474,374 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 839,541 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 963,750 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 8,900 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 37,268,765 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 990,2 100 0 0 0 0
2023 年度利润 41
分配方案的议
案》
6 《 关 于 公 司 990,2 100 0 0 0 0
2024 年度董事 41
薪酬及津贴方
案的议案》
8 《关于续聘公 990,2 100 0 0 0 0
司 2024 年度审 41
计机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6。
应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（北京）律师事务所
律师：王宇宁律师、周航律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股