郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

郑州煤电股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
召开时间：2024 年 5 月 23 日

郑州煤电股份有限公司
2023 年年度股东大会有关规定
重要提示：
●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人，下同）必须持有效证件方可进入会场。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱
大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作人员提出申请并提供发言提纲。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

股东大会议程
第一项：宣布会议出席股东人数、代表股份数并介绍参会人员
第二项：选举监票人、计票人
第三项：宣读议案
1.审议 2023 年度董事会工作报告
2.审议 2023 年度监事会工作报告
3.审议 2023 年度独立董事述职报告
4.审议 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
5.审议 2023 年度利润分配方案
6.审议关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬及拟订 2024
年度薪酬方案的议案
7.审议 2023 年年度报告全文及摘要
8.审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.审议关于变更会计师事务所的议案
10.审议关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
11.审议关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案

12.审议关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.审议关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.审议关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15.审议关于选举公司董事的议案
16.审议关于选举公司监事的议案
第三项：现场与会股东发言
第四项：对议案进行现场表决投票
第五项：对现场表决票进行清点、统计
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
第八项：参会人员签字，会议结束
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现在，我谨代表公司董事会作 2023 年度工作报告，请予审议并提出意见。
第一部分 2023 年工作回顾
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面
注册制改革落实的起始之年。一年来，公司团结带领广大干部职工，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，以规范上市公司运作为抓手，认真落实董事会各项工作部署，对标先进企业，抢抓机遇，大力推动公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力持续提升，激发创新活力，促进提质增效，公司实现了平稳健康发展。
一、总体经营指标完成情况
经年审机构确认，2023 年公司实现煤炭产量 661 万吨，销
量 663 万吨，营业收入 43.23 亿元，利润总额 3.51 亿元，归母
净利润 0.32 亿元。

本期公司归母净利润同比下降 53.22%，主要有两方面原因。
一是受市场供求关系影响，报告期内公司动力煤平均售价同比下 降约 11%，销售收入同比相应减少；二是报告期内受矿井防治水 治理和安全生产事故影响，公司所属芦沟煤矿和新郑煤电出现停 产，利润总额较正常生产减少约 2.3 亿元。
二、董事会履职情况
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》
赋予的职责，共组织召开董事会 7 次、股东大会 3 次、业绩说明
会 3 次，审议议案 55 项，通过率 100%，确保了董事会工作高效
有序开展。具体如下：
日期 届次 审议事项 表决
方式
2023 年第 现场
2023-01-16 一次临时 1.关于公司与控股子公司开展联合融资租赁业务 投票+
股东大会 的议案 网络
投票
1.2022 年度董事会工作报告
2.2022 年度总经理工作报告
3.2022 年度独立董事工作报告
4.2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
5.2022 年度利润分配预案
6.关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023
年度预计情况的议案
7.关于核销部分应收款项和长期股权投资的议案
8.2022 年度内部控制评价报告
2023-04-07 九届六次 9.2022 年年度报告全文及摘要 现场
董事会 10.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 表决
之一的议案
11.关于会计政策变更的议案
12.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
13.关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
14.关于调整公司组织机构设置的议案
15.关于提名第九届董事会董事候选人的议案
16.关于总经理辞任及聘任总经理的议案
17.关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
2023-04-28 九届七次 1.2023 年第一季度报告 现场
董事会 表决
2023-05-09 2022 年 1.2022 年度董事会工作报告 现场
年度股东 2.2022 年度监事会工作报告 投票+

大会 3.2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 网络
4.2022 年度利润分配方案 投票
5.2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度预计
情况
6.2022 年年度报告全文及摘要
7.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
8.关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
9.关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长
九届八次 的议案 现场
董事会 2.关于调整公司第九届董事会专门委员会成员组 表决
成的议案
九届九次 1.2023 年半年度报告及其摘要 现场
2023-08-25 董事会 2.关于核销公司部分长期股权投资的议案 表决
3.关于拟联合投资成立信息科技公司的议案
1.公司 2023 年第三季度报告
2.关于修订《郑州煤电股份有限公司独立董事工
九届十次 作制度》的议案 现场
2023-10-27 董事会 3.关于调整公司内部组织机构设置的议案 表决
4.公司关于投资筹建选煤厂的议案
5.关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议
案
1.关于董事辞职及提名董事候选人的议案
2.关于高管辞职的议案
3.关于聘任证券事务代表的议案
4.