颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688352 证券简称：颀中科技
合肥颀中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 23 日

目 录

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议须知...... 3
合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案...... 7
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 8
议案三：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 9
议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 10
议案五：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......11
议案六：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 12
议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 14
议案八：关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案...... 15
议案九：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案...... 17
议案十：关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 18议案十一：关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案...... 20
议案十二：关于修订公司部分治理制度的议案...... 21议案十三：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议
案...... 22议案十四：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案. 23议案十五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案...... 24
报告事项：合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 26
附件 1 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 27
附件 2 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 32
附件 3 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 38
合肥颀中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“颀中科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的
议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年5 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

合肥颀中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长陈小蓓女士
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）推举计票人和监票人
（四）审议会议各项议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
3 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
4 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
5 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案

8 关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案
9 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
10 关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
11.01 合肥颀中科技股份有限公司章程
11.02 合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则
11.03 合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度
12.02 合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法
12.03 合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法
12.04 合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法
13 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
14 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关
15 事宜的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）听取《2023 年度独立董事述职报告》的汇报
（八）统计投票表决结果（休会）
（九）宣读投票表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司编制了《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年
度报告》及摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年面对经济下行压力加大、竞争激烈的半导体封测市场，在宏观经济波动和人力成本上涨等背景下，得益于客户的持续信赖与支持，和公司管理层以及全体员工凝心聚力、攻坚克难，公司成功应对了风险挑战，实现了公司的高质量发展。2023 年营业收入较 2022 年增长 23.71%。
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体请参见附件 1。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。