腾远钴业:赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-027
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号腾远钴业办公楼会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 157,601,824 股，占上市公司
总股份的 53.4756％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 102,162,868 股，占上市公司总
股份的 34.6647％。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 55,438,956 股，占上市公司总股份
的 18.8109％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,307,694 股，占上市公
司总股份的 2.8189％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,307,694 股，占上市公司总股
份的 2.8189％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、程林先生；董事吴阳红先生、张济柳女士、欧阳明女士、童高才先生；监事林浩女士通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、 审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 157,590,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
11,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,296,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8629％；反对
11,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。

5、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 157,588,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对
12,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,294,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8448％；反对
12,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1552％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、 审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％本议案获得通过。
7、 审议通过了《关于聘请 2024 年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
8、 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 157,590,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
11,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,296,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8629％；反对
11,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案(逐项审议)》
9.01 审议通过了《关于 2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日常
关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 130,910,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东厦门钨业股份有限公司需对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9.02 审议通过了《关于 2024 年度与江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子
公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东江西赣锋锂业集团股份有限公司需对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
总表决情况：
同意 154,354,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 97