城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

城市传媒 600229 2023 年年度股东大会会议资料
青岛城市传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 21 日

会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日星期二 14:30
股权登记日：2024 年 5 月 14 日星期二
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 公司《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 公司《关于 2023 年年度报告的议案》
4 公司《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5 公司《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6 公司《关于选举钦林威先生为公司董事的议案》
7 公司《关于修订<公司章程>的议案》
8 公司《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
9 公司《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10 公司《关于聘任 2024 年度年审会计师的议案》
此外，听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、现场会议须知
（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2024年5月20日17:00前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于5月21日14:20前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股
证明。
（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年5月21日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。
（六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
议案一
青岛城市传媒股份有限公司
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2023 年，城市传媒董事会积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。
《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件）已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
附件：《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附件：
青岛城市传媒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定要求，在党委领导下充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，切实维护公司利益和股东权益，加快推动企业高质量发展，实现了社会效益与经济效益的同步提升。现将董事会 2023 年重点工作情况和 2024 年工作计划报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年，在图书市场未及预期、销售渠道结构性变化的压力下，公司深化主责主业、加快融合创新、推动业态升级，实现了收入利润双增长。报告期，实现营业收入 26.92 亿元，同比增长 5.38%，归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 21.39%，归属于上市公司股东的扣非后净利润 2.30 亿元，同比下降 11.63%。基于在市场开拓、转型升级、公司治理等方面的积极成效，公司首次获得全国文化企业 30 强提名，是全国唯一上榜的城市出版企业；入选山东省绿色低碳高质量发展先行区建设试点，获评青岛市社会责任示范企业，连续 4 年入选新一代“青岛金花”培育企业；通过在规范治理、信息披露、股东回报等多维度的综合测评，获评第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会，取得了两个效益新突破。
二、2023 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司
章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 28 项，议案均由全体董事全票通过。具体情况如下：
1.2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，以现
场投票方式表决，审议通过了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于制订、废止公司相关制度的议案》等 15 项议案。
2.2023 年 5 月 19 日，公司召开第十届董事会第四次会议，以现
场结合通讯方式表决，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
3.2023 年 8 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议，以现
场结合通讯方式表决，审议通过了《关于增加董事会席位并提名董事候选人的议案》《2023 年半年度报告》等 6 项议案。
4.2023 年 9 月 15 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以现
场结合通讯方式表决，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》等 2 项议案。
5.2023 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会临时会议，以现
场结合通讯方式表决，审议通过了《关于指定副董事长、总经理代行公司董事会秘书职责的议案》。
6.2023 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第七次会议，以
现场结合通讯方式表决，审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于变更会计师事务所的议案》等 3 项议案。
（二）股东大会召开情况
2023 年，公司董事会共召集股东大会 3 次，审议通过议案 13 项。
股东大会各项决议均得到了全面有效落实，最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。具体情况如下：
1.2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于 2022 年度
董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》等8 项议案。
2.2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增加董事会席位的议案》等 4 项议案。
3.2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（三）董事履职情况
2023 年，公司董事会选举董事长、副董事长，提名董事候选人，持续加强董事会建设。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责、科学审慎决策，对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论、充分发表意见，切实增强了董事会决策的科学性。积极参加证监会、上市公司协会等举办的学习培训，开展了关于数字化转型、公司治理、信息披露等方面的专题培训，专业化履职能力不断提升。公司独立董事严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责、忠实履职，按时出席会议，提出专业意见建议，对需发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见。日常积极关注公司经营发展和财务状况，就公司发展战略、新业态布局等进行调研，不断拓宽履职渠道，充分发挥了专业优势及指导、督导作用。
（四）董事会专门委员会履职情况
2023 年，公司持续强化董事会专门委员会的决策支持作用，进一步调整、优化、充实了专门委员会人员组成，为专门委员会高质量运作、发挥专业作用创造了条件。报告期内，共组织召开 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。按照职责对董事候选人提名、定期报告、利润分配、内部控制等事项进行了充分审议、监督并提出了意见和建议，积极推动了董事会科学决策与高效运作。

（五）董事会执行股东大会决议情况
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规，按照《公司章程》《股东大会议事规则》要求，本着对全体股东认真负责的态度，扎实贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作，2023 年公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施。
（六）信息披露及投资者关系管理工作情况
2023 年，公司董事会认真落实《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，修订《信息披露事务管理办法》《投资者关系管理办法》，进一步提升信息披露和投资者关系管理工作的主动性和规范性。全年对重大事项、制度修订、利润分配、投资者调研等进行了真实、准确、完整、及时、公平地披露。通过组织业绩说明会、开展路演和反路演活动、邀请机构研究团队实地调研、参加投资策略会等形式，着力宣介公司战略布局和项目成果，持续提升投资者关系管理水