双杰电气:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-039
北京双杰电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵志宏
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代
表）共 25 人，持有表决权的股份 347,013,763 股，占公司有表决权总股份数
（796,264,988 股）的 43.5802%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东
代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 345,246,663 股，占公司有表
决权的总股份（796,264,988 股）的 43.3583%；通过网络投票的股东共计 13 人，代表股份数量 1,767,100 股，占公司有表决权总股份（796,264,988 股） 的 0.2219%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和 公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（五）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（六）关于续聘 2024 年度审计机构的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（七）关于公司 2024 年度董事、监事及高管薪酬的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,009,963 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9989%，反对票为 3,800 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,812,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9787%，反对票为 3,800 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,009,963 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9989%，反对票为 3,800 股，弃权
票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,812,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9787%，反对票为 3,800 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（九）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 345,253,563 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.4928%，反对票为 1,760,200，弃权
票为 0 股；其中中小投资者同意票为 16,056,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 90.1204%，反对票为 1,760,200 股，弃权票为 0 股，表决
结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，闫凌燕
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日