博汇纸业:博汇纸业2023年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:30
网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
二、股权登记日：2024 年 5 月 14 日
三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所
持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 √
5 《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 √
6 《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》 √
7 《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪 √
酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司新增和调整 2024 年日常关联交易预计额度的 √
议案》
注：本次会议还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二四年五月十四日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
受董事会委托，我在此代表董事会对 2023 年所做的工作汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
砥砺前行立浪尖，开拓创新赢未来。2023 年，我们迎来了全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的关键时期。在这一年，博汇纸业将二十大精神融入企业发展，致力于科技创新、产业链深耕和绿色低碳，推动公司高质量发展。
2023 年，中国经济整体表现出恢复和增长态势，全年国内生产总值达到 126万亿元，同比增长 5.2%，产业结构调整持续优化，新兴产业崛起，新质生产力成为经济增长的重要支柱。整体外贸形势稳中向好，消费复苏曲折前行，国家一系列政策有效降低了超预期因素对国内经济的影响。但要进一步推动经济回升向好，仍需要克服国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱和外部环境的不确定性上升等问题。在这样的背景下，作为与国民经济和社会发展息息相关的重要基础产业，造纸行业在面对求新求变的发展机遇，也必须同时应对多重风险与挑战。
在报告期内，秉承“大道至简，实干为先”的理念，公司全体干部员工始终以“一切为了打胜仗”为总目标，在“五大精神”指引下，坚持以提质降本增效为己任，持续加快组织创新变革，深化整合营销创新突破和产业链强链延链，扩大规模效益和差异化优势，加快绿色及数字化项目落地，将 ESG 理念融入日常管理，以产品和服务的提升突破不断为客户创造价值。
1、以“五大精神”为指引，科技创新赋能，布局新质生产力
作为造纸行业的领军企业，公司上下积极践行“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”的五大精神，以“打造绿色低碳数智化工厂”为目标，始终紧扣可持续发展定位，通过科技创新赋能，加快实现新旧转换。落实“客户至上”的宗旨，洞察客户需求，努力为客户提供
具有竞争力的产品和个性化的服务，携手共建互利双赢的生命共同体。
在 2023 年，公司大力推进数智化转型，全年共完成 39 个数智化转型项目，
为业务长期成长提供有力支持。通过科技赋能，公司提高了产品制造过程的智能化水平，实现了生产效率和产品质量的双提升。公司通过生产流程的自动化改造和业务流程的数字化管理，提高了生产效率和管理规范化水平。公司上线了淋膜纸自动化生产管理系统，实现数据统计、质量追踪、客户投诉溯源等全流程自动化功能。公司还上线了 PM8 自动仓 EWM 系统，建设自动化仓库和智能车间，发展智能物流，有效提高生产和资源利用效率。公司还推出了杨木片集散点智能分配系统，实现杨木片集散点公正、公平的预约分配机制，减少徇私舞弊空间，有效管控木片采购成本。公司从系统流程的标准化和集成化角度出发，开发了原料进厂检验的盲样、随机、对比等功能。此外，为了提高职能部门作业效率，公司围绕流程简化、电子签章、作业标准化和费控 E 化等，还实施了一系列数智化应用的改进工作，提升了运营效率。
新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征，是符合新发展理念的先进生产力质态。公司积极响应政策，为适应消费升级和包装轻量化趋势，公司加大了差异化产品的研发力度，致力于绿色环保、卫生安全的包装升级。公司大力推广了博汇王 SBV 吸塑白卡纸，专为吸塑需求设计，能够满足水性、油墨吸塑油、PVC、PET 等多种加工方式，并通过了 FSCTM/PEFC 认证，符合ROHS/REACH 等标准。公司还研发上线了液体包装原纸，其被誉为白卡纸中的“劳斯莱斯”，在包装纸领域占据高端地位。该种纸特别适用于牛奶、酸奶、果汁等液体食品的包装，因其对无菌级别的生产要求极高，对生产环境和过程控制提出了严格的要求。正是由于公司长期致力于提升产品和服务的附加值，积极满足客户对环境友好和高端纸品的需求，通过不断研发差异化产品，才在行业竞争激烈之时，牢牢占据市场竞争优势地位。
过去三年，公司始终秉持创新突破的理念，贯彻于产品设计、原料采购、生产制造以及销售服务的各个环节。通过引入尖端技术设备、实施精益化管理、培育以 MBOS 为核心的企业文化，我们不断提升公司的核心竞争力。这一系列在改革创新和转型升级上的努力，使公司在面对复杂多变的市场环境时，能够迅速恢复增长势头，在激烈的市场竞争中稳步前行，为广大股东创造长期价值。

2、聚焦“一切为了打胜仗”，持续推进专业化深耕，产业链强链延链
在报告期内，行业周期波动，需求增速放缓，公司聚焦“一切为了打胜仗”的总目标，坚持专业化深耕，注重产业链强化和延伸，通过数智化变革，不断追求产销量最大化，夯实规模成本优势，通过工艺改进提升产品品质的同时增加深加工产品推广。
在专业化深耕方面，山东基地获批省级创新项目 4 项，获得发明专利授权 3
项，实用新型专利 10 项，专利受理 34 项，荣获“中国轻工业科技百强企业”“2023 中国制造业民营企业 500强”“国家知识产权优势企业” 和“2023数字化创新引领奖” 等荣誉。公司突破多项关键技术，并开发出多种新产品，与天津科技大学等高校深度合作，共建研发平台。山东基地还获批建设淄博市先进造纸技术重点实验室。江苏基地不断加快数绿转型，注重环保型涂布白卡纸的研发，加速知识产权成果转化。报告期内获得发明专利 18 项和实用新型专利 2项，并荣获“江苏省智能制造示范工厂”“江苏省智能制造示范车间”以及省科技创新协会颁发的“科技创新成果转化奖三等奖”等荣誉。江苏基地被省科技厅认定为“江苏省浆纸清洁生产工程技术研究中心”。
在产业链强链延链方面，公司发挥优质资源优势，整合技术专业融合发展。公司充分利用大股东“林浆纸一体化”原料优势，开发应用新型主副原料，以缓解木浆、木片等大宗原料成本波动风险；加大国内杨木、松木等本地木片资源应用占比，以节降成本。另外，公司年产 45 万吨高档信息纸机不断突破 OEE 瓶颈，实现产能稳步爬坡。报告期内，公司增加了纸制品深加工环节，向下游细分市场
延伸，食品卡淋膜项目 5 月通过 QS 审核认证后，7 月实现产量和车速的双突破，
10 月输送包装系统上线，11 月末又增添自动打包系统，缩短了生产包装输送时间；公司还新增了办公用纸深加工产线，以满足更多用户需求，提高产品附加值。
3、践行 ESG 管理理念，推进绿色低碳项目落地，加快高质量发展
公司致力于实现绿色低碳可持续发展，不断优化环境管理体系，强化环境风险控制，并积极推进绿色工厂建设，提升环境管理水平。公司 2023 年成立了董事会战略及 ESG 委员会，将 ESG 管理正式纳入公司治理结构，并首次完成标普ESG 评级，并取得优良成绩，成为国内造纸行业践行 ESG 管理理念的领先企业。2023 年，山东基地入选“省级绿色工厂”和“省级绿色供应链管理企业”名单，
江苏基地则获得“省级绿色工厂”称号。
在国家“双碳”战略的背景下，公司积极推动行业绿色低碳转型，参与或修
订了 14 项标准，包括 10 项国家标准和 4 项团体标准，如《纸及纸制品环境足迹
评价通则》（团标）、《节水型企业造纸行业（GB/T 26927-2023）》（国标）、《企业 ESG 评价体系》（团标）、《“无废工厂”评价要求造纸工业》（团标）、《纸浆、纸、纸板及纸制品碳足迹核算方法与报告指南》（团标）等。去年，公司还荣获“第一届国新杯·ESG 金牛奖百强”“2023 年度 ESG 杰出公司治理奖”“2023 绿色可持续发展贡献奖”等荣誉。
报告期内，公司对水、电、汽损耗率成立专项 SDA，该项目改善小组的目的是降低生产经营各项能源单耗，以实现节能减排。公司加速绿色仓储建设，积极开展集约化管理，持续推进叉车油改电项目。公司积极推行“海铁联运”“陆改水”等物流模式，选用更有成本优势且更为低碳的运输方式，倡导承运商启用新能源物流运输工具。
报告期内，公司积极推进 80 万吨高档特种纸板扩建项目，未来该项目产品包括：全木浆零塑纸杯原纸、高端社会卡纸和高档烟卡纸等。尤其以“零塑”纸杯原纸制成的纸制容器，不含荧光剂，能实现可回收、可工业降解、可重新碎