劲拓股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-040
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表6人，代表股份84,416,253股，占公司有表决权股份总数的34.7928％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份84,358,753股，占公司有表决权股份总数的34.7691％。通过网络投票的股东2名，代表股份57,500股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表4人，代表股份3,605,235股，占公司有表决权股份总数的1.4859％。其中：通过现场投票的中小股东及代表2人，代表股份3,547,735股，占公司有表决权股份总数的1.4622％。通过网络投票的中小股东2名，代表股份57,500股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。
3、除董事彭俊彪、监事王爱武因事请假未现场出席之外，其余全部董事、监事及董事会秘书均现场出席会议；其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
55,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0656％；弃权 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 55,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5367％；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0582％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案的议
案》；

总体表决情况：
同意 83,276,753 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 99.9310％；
反对 57,500 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0690％；弃权 0股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东对本议
案有效表决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次会议的本议案关联股东朱玺先生已回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于独立董事 2023 年度津贴、2024 年度津贴方案的议案》；
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案的议案》。
总体表决情况：
同意 84,358,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9319％；反对
57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,547,735 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4051％；反对 57,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.5949％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、张任律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日