ST洲际:洲际油气股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-020 号
洲际油气股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案
暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 15 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600759 ST 洲际 2024/5/10
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
5 关于续聘会计师事务所的议案
2、取消议案原因
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议、2024 年 4 月 24 日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司 2024 年度财务报告
及内部控制审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014号。上述事项尚需公司股东大会审议。
近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性
原则，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十三届董事会审计委员会 2024 年第四次
会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》 及《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。
经公司董事会审慎考虑，公司决定取消2023年年度股东大会中第5项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 15 日15 点 00 分
召开地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度董事会工作报告 √
2 2023 年年度报告及其摘要 √
3 关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 √
4 2023 年年度监事会工作报告 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案 4 已经第十三
届监事会第九次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年年度董事会工作报告
2 2023 年年度报告及其摘要
3 关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
4 2023 年年度监事会工作报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。