力量钻石:关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-044
河南省力量钻石股份有限公司
关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东
大会补充通知的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月19日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月16日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
公司于2024年5月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。
本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2023年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月16 日上午 9:15 至下午15:00 间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；
特别提示：
本次会议中议案 6.00：《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、议案 12.00《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）需回避表决。上述相关董事在董事会审议该议案时已回避表决，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
二、会议审议的事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累计投票议案
1.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 √
况的议案
7.00 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案 √
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于会计政策变更的议案 √
11.00 关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案 √
12.00 关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案 √
13.00 关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案 √

14.00 关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案 √
累计投票议案
15.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案 （4）人
15.01 非独立董事候选人：邵增明 √
15.02 非独立董事候选人：王腾吉 √
15.03 非独立董事候选人：张存升 √
15.04 非独立董事候选人：陈传勋 √
16.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案 （3）人
16.01 独立董事候选人：栗正新 √
16.02 独立董事候选人：余黎峰 √
16.03 独立董事候选人：金香爱 √
17.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 应选人数
候选人的议案 （2）人
17.01 非职工代表监事候选人：张啸风 √
17.02 非职工代表监事候选人：王义峰 √
特别提示：
1、上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过，具体内容详见
2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网上的相关公告及文件。公司独立董事将在本
次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告。
2、以上涉及选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、以上议案 11 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议登记方式
1、登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券事务部
5、联系方式：
联系人：史地
电话：0370-7516686
邮箱：zhengquan@lldia.com
通讯地址：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件一。
五、备查文件