华是科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-031
浙江华是科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第十八次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董
事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 5 人，董事叶建标先生因被留
置未出席会议，也未委托其他董事出席。会议由董事长俞永方先生主持，部分监 事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：
1、审议通过《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权并签署<
股权转让协议>的议案》
为进一步推进公司在智慧城市行业的战略规划，同意公司以人民币 0 元价格
收购中实汇智（杭州）科技有限公司（以下简称“中实汇智”）51%股权，并与 中实汇智股东程忠先生签署《股权转让协议》。本次收购完成后，中实汇智将成 为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权暨拟签署<股权转让协议> 的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日