宣亚国际:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-041
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 10 日 16:30 在公司 1 层会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式
通知全体监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体监事一致推举监事王桢女士主持本次会议，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经与会监事讨论，公司监事会一致同意选举王桢女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具 体 内 容 及 王 桢 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 10 日