星辉环材:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-025
星辉环保材料股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次会议决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2024年5月9日，公司董事会收到公司控股股东广东星辉控股有限公司（以下简称“星辉控股”）以书面形式送达的《关于提请增加2023年年度股东大会提案的函》，提请将《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》作为新增提案，提交公司2023年年度股东大会审议。
截至本公告披露日，星辉控股直接持有公司股份76,094,255股，占公司总股本的39.28%。经核查，公司董事会认为，星辉控股符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第14.00号提案提交公司2023年年度股东大会审议。
上述议案已经公司2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。除增加上述临时提案事项外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司2023年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2024年5月20日下午2：30
网络投票时间：2024年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月15日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对议案 6.00 回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权 √
董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年 √
度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年 √
度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案
9.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案 √
10.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案（需逐项 √ 作为投票对象的
表决） 子议案数：（8）
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

13.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
13.08 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 √
14.00 关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节 √
余募集资金暂时补充流动资金的议案
（二）以上提案 1.00-13.00 已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会
第九次会议审议通过，提案 14.00 已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。
(三)其他说明
1、本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
2、股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对提案6.00回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票；
3、特别决议提案：上述提案9.00、12.00、13.01、13.02须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
4、上述提案13.00需逐项表决。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：股权登记日次日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；
2、登记地点：汕头保税区通洋路37号，公司证券部；

3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁
联系电话：0754-88826380
传 真：0754-89890153
电子邮箱：stock@rastarchem.cn
地 址：汕头保税区通洋路37号
邮政编码：515078
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、第三届董事会第十一次会议决议；
4、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。

星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350834
2、投票简称：星辉投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投