长海股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-030
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”） 2023
年度股东大会会议通知已于 2024 年 4 月 18 日公告，公司 2023 年度股东大会于
2024 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。公司截至股权登记日有表决权的总股份为408,323,049 股（公司股权登记日总股本为 408,716,549 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 393,500 股，回购股份不享有表决权）。出席本次大会的股东及股东委托代理人共 16 人，代表股份 237,057,038 股，占上市公司有表决权股份总数的 58.0562%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 216,472,587股，占上市公司有表决权股份总数的 53.0150%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 20,584,451 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.0412%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事会秘书费伟炳先生因其他公务未能参加本次会议，董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。

中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。

中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议
案》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
（八）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议
案》
总表决情况：同意 236,993,038 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：同意 20,520,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3085％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏长海复合材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司2023 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日