恒为科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-024
恒为科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼
6 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,335,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 32.5834
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席会议，
其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,244,203 99.9130 90,800 0.0870 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,244,203 99.9130 90,800 0.0870 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,243,003 99.9118 90,800 0.0870 1,200 0.0012
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,243,003 99.9118 90,800 0.0870 1,200 0.0012
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案及授权董事会决定 2024 年中期利润
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,243,003 99.9118 90,800 0.0870 1,200 0.0012
6、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,244,203 99.9130 90,800 0.0870 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,244,203 99.9130 90,800 0.0870 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,224,503 99.8941 110,500 0.1059 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,244,203 99.9130 90,800 0.0870 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,224,503 99.8941 110,500 0.1059 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,244,203 99.9130 90,800 0.0870 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 83,574,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 19,815,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 853,611 90.2708 90,800 9.6023 1,200 0.1269
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 7,400 45.9627 7,500 46.5839 1,200 7.4534
股股东
市值 50 万以
上普通股股 846,211 91.0383 83,300 8.9617 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2023 年度
利润分配方案及
5 授权董事会决定 3,863,812 97.6743 90,800 2.2954 1,200 0.0303
2024 年中期利润
分配方案的议案
关于修订公司章
6 程并办理工商变 3,865,012 97.7046 90,800 2.2954 0 0.0000
更登记的议案
关于公司及全资
8 子公司使用部分 3,845,312 97.2066 110,500 2.7934 0 0.0000
自有资金进行现
金管理的议案
9 关于续聘会计师 3,8