华海清科:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688120 证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目 录

华海清科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
华海清科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
华海清科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 5
议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 7
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 8议案五：关于公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 .9议案六：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
...... 10议案七：关于《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案... 17议案八：关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案
...... 18议案九：关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案
...... 19
议案十：关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案...... 20
听取事项：2023 年度独立董事述职报告 ...... 24
附件一：华海清科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 25
附件二：华海清科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 36
附件三：华海清科股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 40
华海清科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事总人数相等的投票总数，股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。

华海清科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议日期、地点及投票方式
1、会议日期：2024 年 5 月 17 日下午 14:30
2、现场会议地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1. 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
5. 关于公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6. 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
7. 关于《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案
8. 关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案
9. 关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案
10. 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案
（六）听取《2023 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

华海清科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第三次会议、第二届监
事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
华海清科股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 17 日
议案二：
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关要求，切实履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展。
公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《2023 年
度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
上述议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件一：《华海清科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
华海清科股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 17 日
议案三：
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会本着务实的工作态度，从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。
公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《2023 年
度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
上述议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第二届监事会第二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件二：《华海清科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
华海清科股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 17 日
议案四：
关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（信会师报字[2024]第 ZB10625 号）。为了便于各位股东及股东代理人更加全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
上述议案已于 2024 年 4 月 26 日