萤石网络:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-020
杭州萤石网络股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 457,052,294
普通股股东所持有表决权数量 457,052,294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 81.2537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.2537
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，因工作原因董事陈俊、葛伟军未能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭航标出席了本次会议；高管金升阳、李兴波列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 457,052,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 457,052,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 456,907,476 99.9683 144,818 0.0317 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 457,052,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 457,052,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 456,907,476 99.9683 144,818 0.0317 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 456,872,591 99.9606 179,703 0.0394 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2024 年度董事津贴标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 456,085,196 99.7884 543,575 0.1189 423,523 0.0927
9、 议案名称：关于《2024 年度监事津贴标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 456,085,196 99.7884 543,575 0.1189 423,523 0.0927
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 457,052,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 456,085,196 99.7884 543,575 0.1189 423,523 0.0927
12、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 184,678,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举蒋海青先生为公司
13.01 第二届董事会非独立董事的 457,066,213 100.0030 是
议案
关于选举金艳女士为公司第
13.02 二届董事会非独立董事的议 456,878,830 99.9620 是
案
关于选举浦世亮先生为公司
13.03 第二届董事会非独立董事的 456,889,377 99.9643 是
议案
关于选举郭旭东先生为公司
13.04 第二届董事会非独立董事的 457,066,213 100.0030 是
议案
14、关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
14.0