中新集团:中新集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-025
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦
4802 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,334,670,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.0439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事赵志松、陆海粟现场出席会议，董事陈
文凯、周衡翔、独立董事杨衍超、贝政新、刘勇以通讯方式出席，董事尹健
因公未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事宣蓉、鲍淮斌现场出席会议，监事郑维
强、郭仁泉、宋才俊以通讯方式出席，监事李铭卫因公未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中新集团 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,569,591 99.9925 76,000 0.0057 24,500 0.0018
2、 议案名称：《中新集团 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,569,591 99.9925 76,000 0.0057 24,500 0.0018
3、 议案名称：《中新集团 2023 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,569,591 99.9925 76,000 0.0057 24,500 0.0018
4、 议案名称：《中新集团 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,569,591 99.9925 76,000 0.0057 24,500 0.0018
5、 议案名称：《中新集团 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,670,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《中新集团 2024 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,577,791 99.9931 92,300 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集
团 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,594,091 99.9943 76,000 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,594,091 99.9943 76,000 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制定<独立董事管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,334,594,091 99.9943 76,000 0.0057 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 《关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 李绍强 1,269,071,288 95.0850 是
(三) 现金分红分段表决情况（议案 5：中新集团 2023 年度利润分配预案）
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股 5%以上 1,214,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东 119,482,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,087,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其 中:市 值
50 万以下普
通股股东 1,011,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 76,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 中 新 集 团 120,5 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润 70,09 0
分配预案》 1
7 《关于聘任毕 120,4 99.9370 76,00 0.0630 0 0.0000
马威华振会计 94,09 0
师事务所（特殊 1
普通合伙）为中
新集团 2024 年
度财务审计机
构及内部控制
审计机构的议
案》
10 《关于补选中 54,97 45.5928
新集团第六届 1,288
董事会非独立
董事的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>的议案》已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：施熠文、张志丰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。