洛凯股份:洛凯股份2023年年度股东大会会议文件

江苏洛凯机电股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
股票代码：603829
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案
...... 17
议案四：关于《2023 年度报告及摘要》的议案...... 21
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 22
议案六：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 23
议案七：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案...... 24
议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 26议案九：关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案.. 27议案十：关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案.. 28
议案十一：关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案...... 29
江苏洛凯机电股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏洛凯机电股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、时间：2024 年 5 月 17 日 14 时
二、地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼会议室
三、会议出席人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
四、召开会议：
第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会开始。
第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席的董事、监事、列席的经理及其他高级管理人员。
第三项：大会主持人宣布本次股东大会的表决注意事项。
第四项：宣读并审议本次股东大会的各项议案：
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
7.01 向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品
7.02 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
7.03 向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
7.04 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
7.05 向关联方七星电气股份有限公司销售产品
7.06 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品
7.07 向关联方七星电气股份有限公司采购产品
7.08 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品
7.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋
7.10 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备
8 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
11 《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案》
第五项：听取独立董事 2023 年度述职报告。
第六项：公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问。
第七项：推举大会计票人和监票人各两名。
第八项：与会股东进行投票表决。
第九项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。
第十项：宣读 2023 年年度股东大会决议。
第十一项：见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
第十二项：签署 2023 年年度股东大会会议决议、会议记录。
第十三项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、2023 年董事会工作回顾
（一）报告期内公司经营情况
（1）主营业务指标：
报告期内，公司实现营业收入 1,964,287,071.53 元，比上年同期增长 22.06%；
净利润 164,516,733.11 元，比上年同期增长 48.48%；经营性现金流净额217,719,550.49 元。截至报告期末，公司总资产 2,455,757,249.41 元，同比增长14.86%；所有者权益 1,175,919,419.93 元，同比增长 13.64%。
（2）主营业务分类情况详见公司《2023 年年度报告》。
（3）主要客户情况：
2023 年公司前五名销售客户的销售金额合计：前五名客户销售额 66,288.63万元，占年度销售总额 33.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,792.36万元，占年度销售总额 8.55 %。
（二）董事会 2023 年度的日常工作
2023 年公司组织召开了 9 次董事会，主要内容如下：
1. 2023 年 3月 3 日组织召开江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十次
会议，与会董事审议并一致通过如下议案：
序号 议 案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

2 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
6 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
7 《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于更正<2022 年第三季度报告>的议案》
11 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2. 2023 年 4 月 27 日组织召开了第三届董事会第十一次会议，与会董事审议
并一致通过如下议案：
序号 议 案
1 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
2 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
4 《关于公司独立董事<2022 年度述职报告>的议案》
5 《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议
案》
6 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
7 《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
8 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
10 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

12 《关于追认关联交易的议案》
13 《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
14 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
15 《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
16 《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
17 《关于 2023 年预计为下属企业融资提供担保的议案》
18 《关于变更公司会计政策的议案》
19 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
20 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
21 《关于定期报告更正的议案》
22