黄山旅游:黄山旅游董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

黄山旅游发展股份有限公司董事会
提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对提名第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人事项进行了审核，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见：
一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见
本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名章德辉先生、秦国元先生、孙峻先生、胡彩宝女士、汤石男先生、丁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见
本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会提名委员会
2024 年 5 月 10 日