东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

东珠生态环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
江苏 无锡
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会议程......2
议案一......1
关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 1
议案二......2
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 2
议案三......3
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 3
议案四......4
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 4
议案五......5
关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案...... 5
议案六......6
关于《公司 2024 年度融资额度计划》的议案...... 6
议案七......7
关于《对公司 2023 年度关联交易予以确认》的议案...... 7
议案八......10
关于《公司 2024 年度关联交易预计》的议案...... 10
议案九......11
关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案...... 11
议案十......12
关于《确定 2024 年度董事、监事薪酬》的议案...... 12
议案十一 ......13
关于《补选第五届监事会非职工监事》的议案...... 13
议案十二 ......15
关于《提请股东大会授权董事会 ...... 15
全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案...... 15
议案十三 ......20
关于《续聘会计师事务所》的议案...... 20
议案十四 ......23
关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 ...... 23
的议案...... 23
东珠生态环保股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
东珠生态环保股份有限公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年
年度股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：
序号 内容 发言人
一 1、2023 年年度股东大会正式开始 席惠明
2、介绍到会者，宣布到会股东人数
3、选举计票人、监票人
二 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 席惠明
2、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于公司 2024 年度融资额度计划的议案》；
7、审议《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》；
8、审议《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》；
9、审议《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的
议案》；
10、审议《关于确定 2024 年度董事、监事薪酬的议案》；
11、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案》。
三 股东提问环节 席惠明
四 股东投票表决 席惠明

五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明
六 律师宣读法律意见书 见证律师
七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明
议案一
关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度报告》和《东珠生态环保股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会、董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
2024 年 5 月 20 日
议案二
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会就 2023 年度工作编制了《东珠生态环保股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，公司第五届董事会独立董事李专元、刘和、万梁浩、陈坚向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（李专元、刘和、万梁浩、陈坚）。
本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
2024 年 5 月 20 日
议案三
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案已经监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
议案四
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《东珠生态环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
2024 年 5 月 20 日
议案五
关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
一、利润分配预案的主要内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元，加年初未分配利润 2,042,760,388.17 元，公司 2023 年度合并报表口径可供股东分配的利润为
1,723,699,628.55 元（备注：已扣除 2022 年度分红款 4,460,960.00 元）。
综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 446,096,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计分配现金股利
4,460,960.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。具体派发时间和办法将另行公告。2023 年度，本公司不实施资本公积金转增方案。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
2024 年 5 月 20 日
议案六
关于《公司 2024 年度融资额度计划》的议案
各位股东：
根据对 2024 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求，公司预计 2024 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过 15 亿元。
为提高资金运用效率，现提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会