岩石股份:2023年年度股东大会会议资料

上海贵酒股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
会议召开时间：2024年5月17日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一、2023 年度董事会工作报告 ......7
议案二、2023 年度监事会工作报告 ......26
议案三、《2023 年度报告》及摘要 ......28
议案四、2023 年度利润分配预案......29
议案五、2023 年度财务决算报告......30
议案六、关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案 ......34
议案七、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 ......36
议案八、关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案 ......41
议案九、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......51议案十、关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议
案......56议案十一、关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的
议案 ......57
议案十二、关于为公司董监高购买责任险的议案......58
议案十三、关于修订《公司章程》的议案 ......60
议案十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......61
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持
有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。
9、其他说明：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：陈琪
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
议案一、《2023 年度董事会工作报告》；
议案二、《2023 年度监事会工作报告》；
议案三、《2023 年度报告》及摘要；
议案四、 2023 年度利润分配预案；
议案五、《2023 年度财务决算报告》；
议案六、 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案；
议案七、 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；

议案八、 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案；
议案九、 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案；
议案十、 关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方
案的议案；
议案十一、关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬
方案的议案；
议案十二、关于为公司董监高购买责任险的议案；
议案十三、关于修订《公司章程》的议案；
议案十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
三、独立董事述职
四、股东发言
五、主持人宣读投票表决的监票人员名单
六、股东对大会提案进行表决
七、休会并统计现场及网络表决结果
八、宣布大会现场表决结果
九、律师宣读大会见证法律意见书
十、主持人宣布会议结束
议案一、
上海贵酒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年是公司坚定战略引领、聚焦白酒主业，全速奔跑的突破发展之年；也是深化企业文化建设及组织结构优化，上下一心共塑高质量发展的关键之年。公司董事会及管理团队坚持长期主义，牢筑合规底线，以“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景，以“酿造更美好生活”为使命，以“责任、正念、创新、经营”为企业价值观；面对不断变化的消费市场环境，守正创新，持续提升品牌影响力、完善产品矩阵，推动传统白酒酿造产业的升级和革新。报告期内，公司营业收入为 16.29 亿元，与上年同期相比增加 49.30%，公司核心主业得到进一步加强。
一、2023 年主要工作特点
一是差异化战略显优势。公司聚焦酱香型白酒核心主业，牢牢把握酱酒行业的发展机遇，洞察未来的发展趋势，深耕产业，持续创新。公司重视战略管理，强化战略赋能，紧抓战略执行，在战略引领下竞争力得到不断提升。
二是组织管理能力升级。公司以酒类主业发展需求为导向，强化组织建设，选聘优秀人才，提速信息化转型，落实精细化管理。目前公司吸纳了一批经验丰富、高效专业的管理人才；完善管培生和员工
培训制度，打造学习型组织；强化流程管理，提高决策质量；推进信息化建设，提升管理效能。
三是品牌建设贴近市场。公司重视品牌建设，提升品牌影响力，通过权威媒体，展示企业形象；发挥新媒体平台优势，传递品牌年轻化；户外广告布局全国重要城市，彰显品牌价值；创新沉浸式感观体验，打造高端品鉴会，助力市场动销。公司坚持长期主义，为消费者酿造更美好生活的企业使命和品牌诉求为更多消费者所接受和认可。
四是营销体系更多元化。公司打造精准高效的品牌定位、产品定位、传播推广定位以及分销模式定位“四位一体”的新型白酒营销模式，以消费者和用户为核心，强调产品全生命周期管理，已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔；夯实酒类业务并向纵深推进，围绕各类消费场景优化产品矩阵，满足不同消费需求。
五是优化公司治理结构。公司进一步加强内控合规管理，细化公司治理架构与职责，将风险防控工作前移，从制度、体系上构筑起风险控制的防线。公司梳理和完善了现有的制度体系和内控体系，根据企业实际，对公司组织架构、职责分工、关键管理活动的审批流程和授权体系重新梳理和规范，并加强信息化赋能，以保证公司高效运作。
六是稳步履行社会责任。公司坚持长期主义，紧紧围绕“责任、正念、创新、经营”的企业价值观，践行可持续发展理念。公司大力推动ESG 工作在企业运营管理过程中落地，将可持续发展贯穿了从工厂建设到客户服务的各个环节，在提升治理、产品质量管理、低碳运营、员工发展、慈善公益等多个方面取得良好成绩。

二、2023 年公司董事会主要工作回顾
1、主要工作开展情况
（1）持续深耕主业，坚持高质量发展。这一年，公司坚持贯彻差异化战略理念，立足于行业未来，以长期主义视野审视制定公司战略路径。公司重视品牌宣传、不断完善产品矩阵，以客户为中心进行整合营销，根据不同消费客群进行精准品牌定位，将产品融入消费者生活场景，走进消费者内心，激发品牌与消费者情感共鸣，增强品牌与消费者黏性。公司始终将品质视为企业生命，用智能制造唤醒传统技艺，为消费者匠心酿好酒，以品质铸就品牌。公司围绕企业战略进一步加强组织建设，培养、引入优秀人才，推进信息化建设，提升管理效能，保障年度目标任务和重点工作的顺利完成，持续践行高质量发展。
（2）合力传播创新，战略赋能品牌力。立足于融合经典与创新的战略定位，公司将传统白酒品牌打造路径与新消费下的创新传播相结合，不断夯实品牌资产，本年度在酱酒行业的品牌影响力一跃升至第九位（2022 年为第十八位）。公司着力打造“上海影响力工程”，本年度先后联手豫园商城“点亮”豫园灯会、携国际版新品亮相上海张园快闪店、全面支持“五五购物节”中“上海全球新品首发季”和“上海夜生活节”双 IP、深度参与上海庄行伏羊节和 2023 上海马拉松等，将上海贵酒与上海城市相联结，将上海贵酒品牌理念与上海城市精神相融合；把握新消费机遇，开展创新传播，一方面通过“白酒+”打造多元化消费场景，如发布 AI 虚拟代言人“贵小美”、设计天青系列文创产
品、推出酒咖吧台提供创新跨界品鉴体验等，另一方面以年轻化品牌上海贵酒·十七光年和上海贵酒·最®酒牢牢绑定芒果 TV 综艺节目，独家冠名《我们的美好生活》，冠名合作《乘风 2023》《披荆斩棘 3》《花儿与少年·丝路季》《你好，星期六》等综艺节目，实现对年轻消费群体的精准传播；以整合营销为导向，参展亮相成都春季糖酒会、深圳秋季糖酒会、青岛中酒展、上海酒博会等行业重要会展，户外媒体广告覆盖全国重要机场、火车站等大型交通枢纽场所，巨幅广告登陆上海白玉兰广场、成都双子塔等，品牌影响力不断提升。
（3）完善产品矩阵，建设优质产能。公司根据目标人群和消费场景需求，不断升级完善产品矩阵，现已形成囊括多品牌、多香型、多模式的多元化产品矩阵。年内，公司推出了定位于年轻潮生活品质新白酒的上海贵酒·最®酒，上海贵酒·最®酒入口柔和、口感绵甜，符合年轻人的口味。产品矩阵的构建依托于公司对酒品品质的坚持。公司位于贵州仁怀的美丽工厂，充分借助其独特的生态环境，引赤水河之水，坚持古法酿造工艺不变的同时加大智能制造升级，严控细节生产上乘酒品。年内，公司加快推进 3000 吨/年的填平补齐技改扩产项目，进一步提升产能和供应链效率。
公司旗下产品在 2023 年多次斩获各类大奖，国际奖项如在 2023
比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛实力斩获 1 大金 2 金 1 银、2023
国际烈酒挑战赛 ISC 斩获 2 双金 7 金 3 银、2023 亚洲烈酒大赛 ASM
斩获 12 枚奖章以及将该比赛全场唯一 TASTE MASTER 品鉴大师奖
收入囊中，硬实力蜚声国际；国内奖项如“年度创意商业设计奖”、“年
度创新产品奖”、“ISEE 全球美味奖饮料类三星大奖”、“青酌奖酒类新品”等荣誉也尽收囊中。
（4）深化渠道布局，全面整合营销。公司整合“品牌定位、产品定位、传播推广定位、分销模式定位”，以满足消费者需求为出发点，四位一体赋能业务发展。在线上渠道，公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店，充分利用平台优势开发线上资源，将线上渠道进一步打深打透，让上海贵酒·十七光年等明星产品直接面向终端客户；在线下渠道，选择上海贵酒·君道、上海贵酒·高酱等品牌系列，深挖经销商资源，增加渠道渗入，并构建经销商管理体系，推动经销商全生命周期管理，对动销、市场活动